Medida, segundo ministro, tem, porquê objetivo, impedir que organizações criminosas utilizem essas instituições para lavar moeda e ocultar patrimônio
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Tudo sobre Perceptibilidade Sintético
O ministro da Rancho, Fernando Haddad, anunciou, nesta quinta-feira (28) que a pasta passará a utilizar perceptibilidade sintético (IA) para inspeccionar fintechs e fundos de investimento, com o mesmo rigor já aplicado ao sistema bancário tradicional.
A medida, segundo ele, tem, porquê objetivo, impedir que organizações criminosas utilizem essas instituições para lavar moeda e ocultar patrimônio.
“A farra das fintechs e fundos de investimento a serviço de grupos criminosos vai concluir“, afirmou Haddad, em entrevista à TV Mundo (repercutida pelo g1).
O ministro detalhou que a tecnologia será usada para rastrear entradas e saídas de recursos, identificar movimentações atípicas e localizar os beneficiários finais. “Quem abastece as contas, porquê se dão as movimentações, para onde foi o moeda. Quem está fazendo o quê”, explicou.
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IA na fiscalização de fintechs
- De contrato com Haddad, o sistema de IA será treinado para detectar transações suspeitas. “Movimentações atípicas, entra e sai sem identificação clara, tudo isso a nossa IA vai pegar e vamos para cima de quem estiver fazendo coisa errada. Vamos seguir o moeda do criminoso”, declarou;
- O proclamação ocorreu no mesmo dia em que foi realizada uma megaoperação contra a partido criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), que revelou o uso de fintechs e fundos de investimento pelo grupo criminoso para lavar moeda. “Depois de hoje, o transgressão organizado vai ter que encontrar outros meios“, disse Haddad;
- Segundo o ministro, as apurações indicaram que muro de R$ 52 bilhões transitaram por fintechs ligadas ao transgressão organizado nos últimos quatro anos;
- Essas instituições faziam segmento de uma rede complexa de movimentações financeiras, incluindo contabilidade paralela, que ocultava lucros obtidos por meio de adulteração de combustíveis e sonegação fiscal.
Progressão no combate à criminalidade
Para Haddad, a ação marca um progressão no combate à criminalidade financeira. “A fiscalização da Receita Federalista tem que ser colocada à disposição dos órgãos de combate ao transgressão organizado, porque a sofisticação do transgressão organizado hoje, ela exige da segmento da Receita que nós consigamos interpretar o caminho do moeda, que é muito sofisticado”, avaliou.
O ministro destacou ainda que a identificação e o sequestro de recursos irregulares são passos fundamentais para enfraquecer a estrutura financeira dessas organizações.
Posteriormente operação da PF, Receita voltará a exigir enunciação de fintechs
A Receita Federalista voltará a exigir a enunciação e-Financeira de fintechs. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (28) depois a Polícia Federalista desmantelar um esquema envolvendo o transgressão organizado, o setor financeiro e empresas de combustíveis. As investigações identificaram movimentações ilícitas que ultrapassam R$ 23 bilhões.
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Rodrigo Mozelli é jornalista formado pela Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) e, atualmente, é redator do Olhar Do dedo.
Natividade: Olhar Do dedo
